A bűnbandát Hotea Gheorghe Sorin, Kocsan Rudolf és Gherman Claudiu vádlottak segítették, akik mindannyian a Szatmár Megyei Határrendészet hatósági közegei. Bizonyos összeg fejében rendszeresen informálták bűntársaikat a vám biztonsági rendszeréről, az őrségről stb. ezen kívül többször szemet hunytak afölött, hogy bűntársaik nagy mennyiségű cigarettát hoznak át a zöldhatáron. A bűnbandát Morar Sebastian, a határrendészet igazságügyi tisztje is segítette.
A bandának összesen 1 533 340 doboz cigarettát sikerült ily módon becsempésznie az országba, melynek értéke eléri a 2 millió eurót. Ezen érték fejében lefoglalták a gyanúsítottak ingó és ingatlan értékeit.
Nagyvárdai Táblabíróság kérte Moldovan Viorel, Delegan Francisc, Francia Ioan, Cormos Mirel Stelian, Hotea Alin Ionică, Şimon Elisabeta Timea, Kocsan Rudolf, Gherman Claudiu, Hotea Gheorghe Sorin és Morar Sebastian gyanúsítottak 28 napra való ideiglenes letartóztatásba való helyezését.
A csempészek lebuktatásában a Szatmár és a Máramaros megyei határrendészek is segítettek. A gyanúsítottak ügyét továbbították a Nagyváradi Táblabírósághoz.
